Sul sito dedicato al titolare effettivo (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home) si legge che “Presto sarà possibile” comunicare i dati relativi ai titolari effettivi e accreditarsi per la relativa comunicazione. Eppure, a oggi, risultano mancanti tutti i provvedimenti attuativi necessari per dare il via alle comunicazioni in questione.

Si ricorda che, per le finalità perseguite dal DLgs. 231/2007 (antiriciclaggio), le imprese dotate di personalità giuridica (nonché le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini) ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata …

Clicca qui per collegarti al sito e articolo dell’autore

“https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_926567.aspx”

Pubblichiamo solo i migliori articoli della rete. Clicca qui per visitare il sito di provenienza. SITE: the best of the best ⭐⭐⭐⭐⭐

Clicca qui per collegarti al sito e articolo dell’autore

La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo. Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui